Vijon bashkëpunimi i ngushtë me partnerët, në kuadër të operacionit ndërkombëtar, të koduar “The Wanted”. Ekstradohet nga Milano, shtetasi që…
Browsing: pastrim parash
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka shpallur vendimet përfundimtare ndaj një grupi…
Policia spanjolle, në një operacion të përbashkët me Europol, arrestoi 14 anëtarë të një rrjeti mafioz rus që pastronte miliona…
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimin për një shtetsase shqiptare dhe tre të huaj duke i çuar për gjykim. Jozefina…
Ish-mesfushori me tipare sulmuese i kombëtares holandeze, Uesley Sneijder mund të jetë përfshirë në pastrim parash të një organizate kriminale,…
Biznesmeni Kristian Boçi ka reaguar për herë të parë pas njoftimit të Prokurorisë së Tiranës, për sekuestrimin e pasurive me…
Gabriele Gravina është nën hetim nga Prokuroria e Romës për pastrim parash. Presidenti i Federatës Italiane të Futbollit, i cili…
Alda Klosi, ish zyrtarja e kryeministrisë e cila ra pre e grabitjes nga Rozeta Dobi dhe djali i saj Havier…
Policia financiare në Itali po heton financat e legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta…
Për herë të parë, ndaj Martinajt është regjistruar një procedim penal në vitin 2013. Një qytetar ishte ankuar pasi kishte…
Erion Braçe ka ironizuar Ilir Metën lidhur me deklaratën e tij, ku tha se paratë nxjerra jashtë, do të riatdhesohen.Përmes…
Asnjë nga bankat që operojnë në Shqipëri nuk klasifikohet me risk të ulët në fushën e pastrimit të parave. Sipas…