I cilësuar si “bankieri i nëndheshëm” dhe “truri” financiar i grupeve kriminale greke e mafiozëve europianë me bazë në Holandë, 52-vjeçari shqiptar është arrestuar në një operacion të policisë helene dhe Europolit. Mediat greke raportojnë se shqiptari u arrestua të mërkurën e kaluar, më 31 maj, në Glyfada të Athinës dhe bëjnë me dije se ai “pastronte” miliona euro të “kokave të mëdha” të karteleve të drogës dhe krimit të organizuar.
Me një jetë midis Greqisë dhe Holandës, nga shtëpitë dhe hotelet në periferinë jugore të Athinës apo ishujt e Egjeut, “Bankieri hije” ka pastruar sistematikisht në 10 muajt e fundit, 25 milionë euro për secilin prej tyre, pra 1 milionë euro në ditë.
Në total 250 milionë euro është shuma e parave që 52-vjeçari shqiptar ka pastruar duke përdorur mesazhe të koduara dhe aplikacione të kapitalit dhe është kreu i një organizate kriminale që është e specializuar në grumbullimin, transferimin dhe shpërndarjen e këtij kapitali kudo që mafias i nevojitej.
Në kontrollin e kryer në banesën e të arrestuarit në Glyfada, u gjetën dhe sekuestruan shuma parash në kartëmonedha të vendeve të ndryshme, mes tyre euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Afrika e Rands së Jugut.