Drejtoria e Paranadalimit të Pastrimit të Parave ka publikuar raportin për vitin 2018, në të cilin janë paraqitur edhe pesë tipologji të ndryshme, përmes të cilave dyshohet se janë pastruar para në Shqipëri.
Nga transfertat e dyshimta nga individë që nuk bëjnë asnjë punë apo nuk kanë asnjë biznes, e deri tek shkëmbimet me shuma të mëdha. Këto janë disa nga sjelljet që kanë ndezur sinjalin e kuq të kësaj drejtorie, të cilat më pas janë verifikuar.
Mes emrave të verifikuar gjendet edhe një person që dyshohet se jep shuma të konsiderueshme me fajde. Paratë e përfituara nga ky aktivitet ai dyshohet se i ka investuar në pasuri të paluajtshme.
Drejtoria ka verifikuar dhe ka gjetur se ai ka blerë 45 apartamente dhe njësi tregtare brenda një periudhe shumë të shkurtër, dhe vlera totale e tyre shkon 1.5 milin euro.
TIPOLOGJI 2
Qarkullim i shumave të dyshimta në sistemin bankar
Shtetasi A zotëron llogari personale në një bankë të nivelit të dytë, në disa monedha. Ky individ vihet re të jetë shumë aktiv dhe në llogaritë e hapura në emër të fëmijëve të tij të mitur.
Përgjatë një periudhe disa vjeçare ka kredituar në llogaritë e tij në vlera të larta (mbi 1 milion EURO). Sipas të dhënave të deklaruara në bankë, shtetasi ushtron një profesion që nuk justifikon akumulimin e këtyre fondeve.
Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se:
shtetasi A rezulton të ketë nënshkruar ndër vite, rreth 45 akte noteriale për shitblerje pasurish të paluajtshme, në të cilat kryesisht figuron në cilësinë e palës blerëse/porositëse.
vlera e pasurive të paluatjshme të blera prej tij rezulton të jetë rreth 1.5 milion EURO.
shtetasi A rezulton gjithashtu të ketë dhe disa raportime të kontratave për dhënie hua në vlera të konsiderueshme monetare.
nga të dhënat e QKB, shtetasi A nuk rezulton të ushtrojë veprimtari ekonomike, por përveç profesionit të deklaruar, dyshohet se ushtron aktivitetin e shit-blerjes së makinave dhe huadhënie me interesa të larta. Informacioni është dërguar për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.