Të fundit
Browsing: pastrim parash
Gabriele Gravina është nën hetim nga Prokuroria e Romës për pastrim parash. Presidenti i Federatës Italiane të Futbollit, i cili…
Alda Klosi, ish zyrtarja e kryeministrisë e cila ra pre e grabitjes nga Rozeta Dobi dhe djali i saj Havier…
Policia financiare në Itali po heton financat e legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta…
Për herë të parë, ndaj Martinajt është regjistruar një procedim penal në vitin 2013. Një qytetar ishte ankuar pasi kishte…
Erion Braçe ka ironizuar Ilir Metën lidhur me deklaratën e tij, ku tha se paratë nxjerra jashtë, do të riatdhesohen.Përmes…
Asnjë nga bankat që operojnë në Shqipëri nuk klasifikohet me risk të ulët në fushën e pastrimit të parave. Sipas…
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, ka regjistruar kryesisht, procedimin penal nr.1264, të vitit 2019, që bën fjalë…
Bandat famëkeqe shqiptare që operojnë kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar një formë të re mashtrimi, për interesat e…
Policia e Fierit njofton se është sekuestruar një llogari bankare prej 120.000 eurosh, ndërsa është duke vijuar puna për evidentimin…
Sekuestro preventive mbi disa pasuri me vlerë rreth 1.5 milion euro, që dyshohen se janë ngritur me pastrim parash Seksioni…
Teksa publikon pjesë të raportit të DASH mbi pastrimin e parave, ish-deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, përmend katër pika…
“Top Story” ka udhëtuar për në Washington të Shteteve të Bashkuara, për të parë nga afër e për të sjellë…