Departamenti Amerikan i Thesarit do të propozojë së shpejti një rregull që në mënyrë efektive do t’i jepte fund blerjeve anonime të shtëpive luksoze, duke mbyllur një boshllëk që agjencia thotë se lejon oligarkët e korruptuar, terroristët dhe kriminelët e tjerë të fshehin përfitimet e fituara në mënyrë të paligjshme.
Rregulli i shumëpritur pritet të kërkojë që profesionistët e pasurive të paluajtshme të tilla si siguruesit e titujve të raportojnë identitetin e pronarëve përfitues të kompanive që blejnë pasuri të paluajtshme me para në dorë Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare të Thesarit (FinCEN).
FinCEN është planifikuar të propozojë rregullin diku këtë muaj, sipas axhendës së tij rregullatore, megjithëse afati kohor mund të kalojë, thanë dy persona të informuar mbi zhvillimet për Reuters. Mbrojtësit dhe ligjvënësit kundër korrupsionit kanë nxitur rregullin, i cili do të zëvendësojë sistemin aktual të raportimit të lara-lara.
Kriminelët kanë fshehur për dekada në mënyrë anonime përfitime të paligjshme në pasuri të paluajtshme, tha Sekretarja e Thesarit Janet Yellen në mars, duke shtuar se deri në 2.3 miliardë dollarë janë pastruar përmes pasurive të paluajtshme në SHBA midis 2015 dhe 2020.
“Kjo është arsyeja pse FinCEN po ndërmerr këtë hap të rëndësishëm për të vendosur diçka zyrtarisht në libra që do të çrrënjoste pastrimin e parave në sektor njëherë e përgjithmonë,” tha Erica Hanichak, drejtore e çështjeve qeveritare e grupit të avokimit të Koalicionit FACT.
Disa avokatë thonë se FinCEN, e cila nuk pranoi të komentojë mbi kohën e propozimit, ka ecur shumë ngadalë. Zyrtarët thanë për herë të parë në 2021 se ata planifikonin të zbatonin rregullin.
FinCEN ka qenë duke luftuar për të përfunduar një rregull të lidhur që do të demaskonte pronarët e kompanive guaskë. Sipas një letre publike të prillit, një grup dypartiak ligjvënësish i ka bërë presion FinCEN-it që ta forcojë atë propozim. Ky debat ka ngadalësuar punën e FinCEN mbi rregullin e raportimit të pasurive të paluajtshme, tha një nga burimet.
Shoqata Amerikane e Titujve të Tokës, e cila përfaqëson siguruesit e titujve, thotë se e mirëpret rregullin e ri, por se FinCEN duhet ta vonojë atë derisa rregulli i kompanisë guaskë të përfundojë. Rregulli i propozuar do të jetë i hapur për reagimet e publikut dhe industrisë.