Është publikuar fotoja e 54-vjeçarit nga Tirana, Xhentil Kupe, i cili së bashku metre persona të tjerë, zhvatën shumën prej 4 mln eurosh përmes mashtrimit nga bizneset.
Në foton e mëposhtëme, ai shihet i buzëqeshur dhe krah për krah me dy kamerunasit.
Skema
Skema e cila quhet “Mashtrimi i pagesës nëpërmjet postës elektronike” zbulon se personat e arrestuar, së bashku me të tjerë jashtë Shqipërisë kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik ata kanë qëndruar të “fjetur” derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme.
Ata kishin hapur edhe subjekte tregtare fiktive dhe në shumë raste me dokumente të falsifikuara të krijuara nëpërmjet pajisjeve elektronike, por dhe llogari bankare me dokumente të falsifikuara si administratorë subjektesh. Pasi vlerat monetare transferoheshin në llogaritë që kishin hapur, ato tërhiqeshin dhe dërgoheshin në shtete të tjera. Në të paktën 9 shtete janë evidentuar subjekte që kanë rënë pre e këtij mashtrimi.
Doland Fonkem Anu alias Emanuel Emereinbenu nga Kameruni mbërriti në Shqipëri në vitin 2018 duke u prezantuar herë si përfaqësues fetar e herë si anëtar i Dhomës së Tregtisë, bëri bashkëpunëtorë me të cilët mundi të zhvasë nga kompanitë gati 4 milionë euro.
Një hetim i prokurorisë së Tiranës tregon se 34 vjeçari së bashkue me Maria Gufan nga Kameruni dhe Fatbardh Danja dhe Xhentil Kupe krijuan kompani fiktive tek të cilat u depozituan llogaritë bankare.